自2019年年末中国人民银行启动数字人民币试点测试，经过四年的技术探索和发展，数字人民币已逐步实现在经济社会生活各领域、各环节的应用和落地，并因其法偿性、便捷性、可溯源性和安全性等特征而备受青睐。然而，创新常常伴随着风险，随着数字人民币的推广普及，一些不法分子也盯上这一新兴事物。他们利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金……不断挑战法律的底线。近期，上海市杨...
【基本案情】 马某益，男，原新疆维吾尔自治区某投资有限公司法定代表人。（一）上游犯罪2002年至2019年，马某益之兄马某军（已判决）在担任某地国有石化公司物资采购部副经理、主任等职务期间，利用职务便利，在多家公司与该石化公司签订合同中提供帮助，收受贿赂。其中：2001年，马某军利用职务便利，为徐某控制的公司与马某军任职公司签订供货合同提供帮助，2002年下半年，马某军收受徐某给予...
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过，现予公布，自2024年8月20日起施行。最高人民法院 最高人民检察院2024年8月19日 什么是“自洗钱”？何种情形属于“情节严重”？接下来带你了解最新司法解释重点。 1：明确“自洗钱”，犯罪认定标准为...
一、相关概念 洗钱就是通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务...
2024年4月29日，为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行联合国家市场监管总局制定发布《受益所有人信息管理办法》(以下简称《管理办法》)，自2024年11月1日起施行。什么是“受益所有人”?判定标准有哪些?哪些市场主体需要备案“受益所有人”?下面就为大家统一介绍下。 Q1：出台《管理办法》的目的与意义是什么...
洗钱的常见情形有哪些？ 1、 “供卡型”洗钱 禁不住犯罪分子高利酬诱惑，将自己或他人的银行卡等资金账户出租、出借、出售，用于资金转移或存。赡苌嫦酉辞缸铩Ｗ式鹫嘶Р唤霭ㄌ峁┮械拇婵钫嘶、储蓄账户，还包括股票交易账户、期货交易账户等金融账户。 2、“交易型”洗钱 “大款”“土豪”看似大手一挥、随性交易大量房产，实际上可能是为了掩饰隐瞒真实所有权关系的洗钱犯罪分子。除了房产外...
